潇洒哥走走走

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这老板在嵊州栽了!罚款20万还要坐牢,财产被划扣

刑事涉财产执行典型案例



1、恶势力首要分子财产执行全部到位


近日,在嵊州法院强大执行威慑之下,一恶势力犯罪案件首要分子袁某兵的家属主动将罚金2万元,退赔款13.7万元缴入我院执行款专户。至此,对这一恶势力案件首要分子的财产执行全部到位。


【案情回顾】


袁某兵等5人,以其办公室为据点,多次使用暴力、威胁等手段实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成恶劣的社会影响,形成了恶势力犯罪组织。2018年11月19日,嵊州法院对被告人袁某兵等5人涉恶势力犯罪案作出一审判决。


作为首要分子的袁某兵因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑七年,并处罚金人民币2万元,其余4人被判处有期徒刑三年四个月至五年六个月不等,均并处罚金;同时责令袁某兵等5人向被害人、被害单位退赃合计13.7万元


【执行经过】

2019年,经刑事审判庭移送,袁某兵等5人恶势力犯罪一案立案强制执行,其中袁某兵的执行标的为15.7万元。


收案后,执行干警即刻通过网络查控系统对5名被执行人的银行存款、车辆、房产、保险、证券、网络资金账户等情况进行全面查控,却并未发现任何财产线索。


为严惩黑恶势力犯罪,避免其“打而后生”,执行干警仍坚持不懈地深挖彻查该案经济线索。经过多次案情研判,执行干警决定前往袁某兵服刑地,通过提审的方式进一步挖掘执行财产线索。


2019年7月23日,酷暑当头,市人民法院执行干警与市检察院工作人员一同前往袁某兵所在监狱提审。在执行干警的谆谆告诫下,袁某兵认识到隐匿财产的严重性和违法性,主动交代了其在我市鹿山街道某村有一处仓库。


这一财产线索极大地振奋了执行干警士气!炎炎盛夏,执行干警又匆匆赶往仓库所在地,进行调查核实。


经查证,该仓库系袁某兵在2014年与他人以其名义合资购入,但从未办理过户登记手续,所以导致法院无法查到该可供执行财产。进一步调查又发现,仓库虽可司法处置,但实际出资人较多,股权构成复杂,袁某兵仅占部分股份,处置起来比较困难。


为尽快执行到位,让受害人尽早领取退赔款,市人民法院多次与袁某兵的家属沟通与交流,敦促其在法院和检察院的监督下代袁某兵自行处置财产,并将所获款项用于支付执行款。


终于,在执行干警的多次奔波,多方沟通协调之下,袁某兵家属已于近日将袁某兵应缴纳的15.7万元执行款(含罚金2万元,退赔款13.7万元)全部缴入法院执行账户。


10月24日,深受其害的被害人也都从法院领回了相应退赔款。



法官说

财源犹如“血源”,是黑恶势力由大到小、由强到弱、做大成势的重要基础。切断黑恶势力经济能力,“打财断血”遏制其滋生蔓延势在必行。


袁某兵等人恶势力犯罪、李某某黑势力犯罪、陈某铁等人黑势力犯罪案件均已立案强制执行。嵊州法院将进一步认真贯彻扫黑除恶专项斗争的重大决策部署,强化强制措施,凝聚政法部门合力,坚决“打财断血”,除恶务尽,摧毁黑恶势力“造血”功能。



2、司法救助温暖伤残被害人的严冬


牛某某系我市某农村罹患精神疾病的老年妇女,因遭受刘某某故意伤害,构成一个六级伤残、一个九级伤残,一个十级伤残。嵊州法院经依法审理,作出了刑事附带民事诉讼判决,判处刘某某有期徒刑十年,并判令刘某某赔偿附带民事诉讼原告人牛某某37万余元(含已付的2万元)。


判决生效后,牛某某向嵊州法院申请强制执行。经调查发现,被执行人刘某某本身也系农村人员,年岁较大,无固定收入,可供执行财产只有9000余元,现又在监狱服刑,根本没有履行能力。


然而,牛某某的情况更让执行干警揪心,其本来就没有工作能力与收入来源,现又因受到故意伤害身体虚弱、免疫力下降,难以维持正常的生活。


为使牛某某渡过难关,不因他人的犯罪行为遭致生活困难,执行干警决定帮助其申请司法救助。日前,嵊州法院司法救助委员会已决定给予牛某某司法救助金。



法官说

故意伤害罪、交通肇事罪等案件中,往往有被害人因他人的犯罪行为遭受了重大伤残,但被执行人又确实缺乏履行能力,系执行不能案件。对这类因此遭致生活困难的受害人,嵊州法院高度重视,积极引导、帮助其向本院及上级法院申请司法救助,共渡难关。



3、竭尽全力挽回被害人经济损失


2015年起,胡某某通过成立投资管理有限公司、招募多名其他人员为业务指导老师或业务员,诱使被害人到公司经营的现货、外汇平台开户投资,并利用“话术”恶意引导客户频繁进行交易操作,进而产生大量的手续费,并人为引导导致客户交易受损,骗取了数十名客户数百万元。


2018年10月,胡某某因犯诈骗罪被嵊州法院判处有期徒刑十一年六个月,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币二十万元,并继续追缴违法所得340余万元。


2019年2月,嵊州法院执行局对胡某某诈骗罪一案立案强制执行。为最大限度挽回被害人的经济损失,执行干警依法扣划了被执行人的财产,提取了公安先期冻结的款项,并查封了涉案车辆(因无法扣押到案无法处置),又多方查找了所有类型的可供执行财产。


最终,该案总计执行到位金额180余万元。虽然与340余万元相比仍是巨大差距,但是执行干警已经努力到无能为力了。


按照相关法律规定,180余万元优先用于支付被害人损失,执行干警依法按照各被害人受损金额比例向其进行了分配,尽最大能力为被害人挽回了一些损失。



法官说

非法吸收公众存款罪往往打着高息旗号,引诱被害人投入款项,一旦资金链断裂,被害人几乎都是血本无归。诈骗罪也是如此,以高息为诱饵,骗取被害人信任后卷款潜逃或是挥霍一空。


该类案件一旦案发,被告人名下几乎已无财产可供执行,被害人的受偿率普遍不足20%,巨大损失难以弥补。借此提醒读者,投资理财务必通过正规渠道,以免因小失大。



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原标题:【执行2019】刑事涉财产执行典型案例

来源:嵊州市人民法院

来自:新鲜事 浏览量:53359 [删除]
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老兔不老
11月30日 16:32
保护伞打了吗?没有保护伞他们敢吗?
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tq~186605669
11月30日 17:39
请问一下,电瓶车处理交通事故,去拿车所谓的停车费哪个保护伞在起作用的。打了市场热线没这个政策,为什么去拿的时候还是要缴费用,有关部门能好好查查吗?
用户头像
许我来生再爱你
11月30日 17:10
虾兵蟹将而已
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a527bb
11月30日 15:323
/鼓掌/
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wx~10184586
11月30日 15:504
农田大学毕业的我看都看不懂。
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wx~14715842
11月30日 16:036
试问一下这几只苍蝇就这么简单的处理了事?
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慧缘静悟
11月30日 16:268
严厉打击!
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老兔不老
11月30日 16:329
保护伞打了吗?没有保护伞他们敢吗?
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syj321
11月30日 16:4110
某某某某某某某某某
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许我来生再爱你
11月30日 17:1011
虾兵蟹将而已
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游走在城巿的魚
11月30日 17:2112
捉的尽是小魚小蝦米,沒有什麼份量,還是大魚厲害,依然可以逍遙⋯⋯/酷//酷//酷/
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ct~618720
11月30日 17:2513
无聊的新闻,某是谁知道?
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做人别自私130
11月30日 17:3114
法院把钱执行回来后分给受害者吗
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tq~186605669
11月30日 17:3915
请问一下,电瓶车处理交通事故,去拿车所谓的停车费哪个保护伞在起作用的。打了市场热线没这个政策,为什么去拿的时候还是要缴费用,有关部门能好好查查吗?
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肆拾迷茫
11月30日 19:4018
108经常是某某人
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西装笔挺肉么勿称
11月30日 19:4019
大鱼吃小虾,这是生存规律
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光头二手缝配
11月30日 20:1620
这样就为减刑埋下了伏笔,看着好了,马上又出来了/哈哈/
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侬嘎的荡钟喀宁
11月30日 20:5521
保护伞关系网失效了吗,还只是过个场过几天出来还
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大路朝天6666
11月30日 21:4722
不会用化名吗,八仙某某某
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大叔一枚枚
11月30日 21:5323
有信息举报吗?现在缺,有任务没目标
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大叔一枚枚
11月30日 21:5424
有内幕举报一下,现在公安有任务缺目标
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tcy~167770480
11月30日 23:1625
1818
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许我来生再爱你
12月1日 05:5427
捉大鱼,怕把网弄破
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tcy~187186320
12月1日 06:0728
倒霉了事情出了。

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